English
Η ΒΚΑ πραγματοποιεί από το πρωί της Τετάρτης έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο ερευνών για πιθανές παραβάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν λίγο μετά τις 11:00 στα κεντρικά της τράπεζας, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, όπως μεταδίδει το Der Spiegel. Η έρευνα αφορά άγνωστα μέχρι στιγμής στελέχη της Deutsche Bank και εστιάζει σε ενδεχόμενες παραλείψεις ή παραβιάσεις των διατάξεων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύνδεση με ξένες εταιρίες και Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Οι αρχές εξετάζουν παλαιότερες επιχειρηματικές σχέσεις της τράπεζας με ξένες εταιρίες που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σχέση με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση συνδέεται με καθυστερημένη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας για τον συγκεκριμένο πρώην πελάτη.
Ο Αμπράμοβιτς τελεί υπό έλεγχο των γερμανικών αρχών εδώ και καιρό και από τον Μάρτιο του 2022 βρίσκεται στις ευρωπαϊκές λίστες κυρώσεων. Η έρευνα αφορά πιθανή παραβίαση του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου και πληρωμών. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία στρέφεται κατά «58χρονου επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».
Αίτημα στοιχείων και έλλειψη διαφάνειας
Οι αρχές είχαν ζητήσει από τη Deutsche Bank συγκεκριμένα στοιχεία, όμως δεν έλαβαν το αναμενόμενο επίπεδο συνεργασίας. Αυτό φαίνεται να οδήγησε στην αποφασιστική κίνηση της ΒΚΑ σήμερα.
Η τράπεζα έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο για αδύναμους μηχανισμούς ελέγχου ξεπλύματος χρήματος. Τον Απρίλιο του 2022 είχαν γίνει παρόμοιες έρευνες στα κεντρικά της, ενώ η BaFin είχε τότε διορίσει ειδικό παρατηρητή για να ελέγξει τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αντίδραση της τράπεζας και επιπτώσεις στη μετοχή
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Πηγές την χαρακτηρίζουν «εξαιρετικά ευαίσθητη».
Εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025, η μετοχή της τράπεζας υποχωρεί ήδη κατά περίπου 3%.
