English
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων, κατάσχοντας δεκάδες ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και τάνκερ.
Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας τον περασμένο Φεβρουάριο. Από τους 26 συλληφθέντες, οκτώ κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ανάμεσά τους και δύο αδέρφια που φέρονται να έπαιξαν κεντρικό ρόλο, με κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν». Οι ίδιοι πάντως υποστηρίζουν ότι δραστηριοποιούνται νόμιμα στον χώρο των επιχειρήσεων.
Η έρευνα για το μαύρο χρήμα
Μόλις αποκαλύφθηκε το κύκλωμα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος άρχισε να ψάχνει τα ίχνη των παράνομων χρημάτων. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ότι μέσω εταιρειών-φαντασμάτων, εικονικών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων το κύκλωμα προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό δημόσιο που φτάνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Μόνο ανά έτος η ζημιά υπολογίζεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, υπέγραψε πολυσέλιδο πόρισμα 130 σελίδων. Στη συνέχεια το απέστειλε στον εισαγγελέα, θεωρώντας ότι τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τι δεσμεύτηκε τελικά
Σύμφωνα με το πόρισμα δεσμεύτηκαν συνολικά:
– Επτά σκάφη, από τα οποία δύο προορίζονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ – το ένα πετρελαιοφόρο.
– Σαράντα δύο ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως μεζονέτες και πολυτελή διαμερίσματα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.
– Είκοσι έξι αυτοκίνητα, τα περισσότερα υψηλής αξίας όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.
Οι εμπλεκόμενοι
Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετέχουν 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, όλων των εταιρικών μορφών. Το πόρισμα της Αρχής θα ενσωματωθεί στην ήδη ανοιχτή δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν νέες εξηγήσεις, αυτή τη φορά και για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
(φωτογραφία αρχείου)
