English
Δύο αδέλφια συριακής καταγωγής, που έφτασαν στην Ελλάδα πριν από χρόνια ως «πρόσφυγες», κατηγορούνται για τη λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου εταιρειών-βιτρίνα. Το σχήμα αυτό εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι δύο Σύροι «πρόσφυγες», που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα για να γλιτώσουν τον πόλεμο, φέρονται να οργάνωσαν ένα από τα πιο δαιμόνια κυκλώματα οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών. Με βάση τη δικογραφία, τα αδέλφια Α.Η. και Χ.Ε.Η. διαχειρίστηκαν για πάνω από δέκα χρόνια εταιρείες ενδυμάτων που δήλωναν ψευδώς εργαζομένους και απέφευγαν την καταβολή εισφορών.
Οι δύο αδελφοί έφτασαν από τη Συρία το 2014, όταν ο εμφύλιος πόλεμος έκανε τη ζωή αφόρητη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα πορίσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ξεκίνησαν να χτίζουν το δικό τους δίκτυο. Ξεκίνησαν με μια εταιρεία ραφείου. Σύντομα, όμως, το σχέδιο επεκτάθηκε. Δημιούργησαν συνολικά εννέα παρόμοιες επιχειρήσεις, όλες στον κλάδο της παραγωγής ρούχων. Κάθε φορά που οι αρχές πλησίαζαν, η μια έμενε πίσω και ξεφύτρωνε η επόμενη. Με νέο όνομα. Νέα νομική μορφή. Και πάντα με κάποιον διαχειριστή-φιγούρα, συνήθως αλλοδαπό που έπαιρνε ψίχουλα για να δανείσει το όνομά του.
Το πώς στήθηκε το δίκτυο
Οι εταιρείες αυτές άλλαζαν έδρα συχνά, για να ξεφεύγουν από ελέγχους. Διατηρούσαν όμως τα ίδια μηχανήματα, τους ίδιους υπαλλήλους και τους ίδιους πελάτες. Οι διαχειριστές; Άνθρωποι από το πουθενά, με πλαστά διαβατήρια κυρίως από το Μπαγκλαντές. Ή κλεμμένα έγγραφα ταυτότητας, με αλλαγμένη φωτογραφία και στοιχεία. Έτσι, όταν ο ΕΦΚΑ χτυπούσε πόρτα για οφειλές, η εταιρεία εξαφανιζόταν. Και στη θέση της έμπαινε μια φρέσκια, χωρίς ιστορικό.
Συνολικά, δήλωσαν 108 εργαζομένους. Οι περισσότεροι δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους εκεί. Ή δούλευαν πού και πού, χωρίς να ασφαλίζονται πραγματικά. Οι εταιρείες υπέβαλλαν κανονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Δήλωναν όλους αυτούς τους υπαλλήλους. Αλλά οι εισφορές; Μηδέν. Το σύστημα βασίζεται στην εμπιστοσύνη της δήλωσης. Χωρίς άμεση διασταύρωση. Και οι δύο αδελφοί το ήξεραν καλά αυτό. Οι εργαζόμενοι έπαιρναν ένσημα και κάλυψη υγείας. Το κράτος έχανε χρήματα.
Η ζημιά και οι ρόλοι
Η πραγματική ζημιά φτάνει τα 2.136.063 ευρώ, όπως υπολογίζουν οι ελεγκτές. Από αυτά, 1.634.976 ευρώ είναι μη πληρωθείσες εισφορές. Άλλα 501.086 ευρώ αφορούν φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι έρευνες συνεχίζονται, για να βρουν κι άλλες εταιρείες στο ίδιο κύκλωμα.
Ο Α.Η. κρατούσε τα οικονομικά ηνία. Διακινούσε λεφτά, επόπτευε λογαριασμούς, επένδυε σε ακίνητα. Ο Χ.Ε.Η. φρόντιζε την καθημερινότητα: υπαλλήλους, ψευδείς δηλώσεις, λειτουργία. Δεν υπήρχε βήμα χωρίς συνεννόηση. Όπως λένε όσοι ερευνούν την υπόθεση, δούλευαν σαν καλά λαδωμένη μηχανή. Μέρος των κερδών πήγε σε σπίτια στην Αθήνα. Ο Α.Η. πήρε διαμέρισμα στην οδό Ν., δήλωσε 25.000 ευρώ τίμημα – ενώ η αντικειμενική αξία έφτανε τα 108.000. Ο Χ.Ε.Η. αγόρασε ακίνητα στις οδούς Ρ. και Α., με 160.000 ευρώ συνολικά. Πληρωμές σε μετρητό. Χωρίς το παραμικρό τραπεζικό ίχνος.
Ο κρίκος με το σύστημα
Ο κεντρικός ρόλος ανήκει σε Έλληνα λογιστή. Αυτός υπέβαλλε τις δηλώσεις στον ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά. Καταχωρούσε τιμολόγια, έφτιαχνε λογιστικά βιβλία. Έκανε τις εταιρείες να δείχνουν νόμιμες στις φορολογικές αρχές. Χωρίς αυτόν, το δίκτυο δεν θα κρατούσε δέκα χρόνια. Οι αστυνομικοί βρήκαν και λογαριασμούς-πλυντήρια σε τράπεζες. Ποσά μπαινοέβγαιναν σε μετρητό. Κάποια έφευγαν σε εμβάσματα προς χώρες με χαλαρούς ελέγχους.
Η δικογραφία, με υπογραφή Εισαγγελέα Εφετών, διατάσσει δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων, τίτλων και ακινήτων. Ενημερώθηκαν Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης. Για να προχωρήσουν δέσμευση ή ανάκτηση. Οι ερευνητές κατάσχισαν πολυτελή αυτοκίνητα. Μετρητά. Τραπεζικές επιταγές. 37 χρυσές λίρες. Δεκάδες εταιρικές σφραγίδες. Και συσκευές με αρχεία τιμολογίων. Η υπόθεση δείχνει πόσο ευάλωτο παραμένει το σύστημα. Κι όμως, οι αρχές κλείνουν τώρα τον κύκλο.
