Μαύρο χρήμα: Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ 930 «έξυπνοι»

Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ βρέθηκαν μετά από ειδικούς ελέγχους 930 ΑΦΜ για φοροδιαφυγή και για ενδείξεις ότι «ξέπλεναν» μαύρο χρήμα. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενισχύουν τη συνεργασία τους, διεξάγοντας ενδελεχείς ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς, φορολογικές δηλώσεις και εμβάσματα που δεν συνάδουν με τη δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση.

Οι έρευνες αποκαλύπτουν μια συνεχιζόμενη ροή αδήλωτων κεφαλαίων, με τις αρχές να κλιμακώνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος.

Σημαντικά ευρήματα πενταμήνου

Οι έλεγχοι του τελευταίου πενταμήνου αποκάλυψαν σημαντικά στοιχεία για το μέγεθος της φοροδιαφυγής:

• 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής με ποσά άνω των 50.000 ευρώ διαβιβάστηκαν από την ΑΑΔΕ στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
• 575 φορολογούμενοι με οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
• 469 μηνυτήριες αναφορές κατατέθηκαν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για φορολογικά αδικήματα.

Επιπλέον, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζήτησε από την ΑΑΔΕ τη διενέργεια διασταυρώσεων στοιχείων για δεκάδες ύποπτες συναλλαγές. Σε 15 περιπτώσεις, 90 πρόσωπα τέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών, με αποτέλεσμα την έκδοση 63 εντολών ελέγχου και την επιβολή φόρων και προστίμων ύψους 12,1 εκατομμυρίων ευρώ σε 27 υποθέσεις.

Νέο θεσμικό πλαίσιο και ενισχυμένοι έλεγχοι

Η δράση των αρχών βασίζεται σε ένα ανανεωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο διευρύνει τις περιπτώσεις που ενεργοποιούν τη δίωξη για ξέπλυμα χρήματος.

Πλέον, παραβάσεις όπως η αποφυγή καταβολής φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ πλοίων μπορούν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.

Εξαιρούνται, ωστόσο, υποθέσεις που αφορούν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια και διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ.

Όταν κρίνεται απαραίτητο, καταργείται κάθε είδους απόρρητο, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού και χρηματιστηριακού.

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

Η συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με εισαγγελικές και άλλες αρμόδιες αρχές.

Στόχος είναι η πλήρης αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων και η τεκμηρίωση πιθανών παρανομιών.

Η διαδικασία αυτή ενισχύεται από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, που επιτρέπουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση.

Αποτελεσματικοί οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι κρίνονται αποτελεσματικοί, εάν λάβει κανείς υπόψιν ότι, έως τον Μάιο του 2025:

• Καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ,
• Από αυτά, 20,3 εκατ. ευρώ αφορούν αδήλωτα εισοδήματα,
• Εισπράχθηκαν ήδη 2,75 εκατ. ευρώ.

Και αυτά από τις 326 υποθέσεις που πρόλαβαν να ελεγχθούν…