Αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία της Société Générale

Η Société Générale, η κυρίαρχη γαλλική πολυεθνική τράπεζα και εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έγινε στόχος αστυνομικής επιχείρησης στο πλαίσιο μιας έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στις 24 και 25 Ιουνίου, τα γραφεία της τράπεζας στη Λα Ντεφένς, κοντά στο Παρίσι, και στο Λουξεμβούργο ερευνήθηκαν.

Τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων στελεχών της τράπεζας, κρατήθηκαν στις 24 Ιουνίου και τα σπίτια τους ερευνήθηκαν, ανέφερε η εφημερίδα Le Figaro στις 25 Ιουνίου.

Ένας αφέθηκε ελεύθερος από την κράτηση, αλλά οι άλλοι τρεις παρέμειναν υπό κράτηση, σύμφωνα με τις αναφορές.

Οι έρευνες διατάχθηκαν στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής έρευνας από το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Εισαγγελέων (PNF), που έχει ανοιχτεί από τον Ιανουάριο του 2024.

Η επιχείρηση στοχεύει σε κατηγορίες για «ξέπλυμα φορολογικών εγκλημάτων», «οργανωμένο ξέπλυμα φορολογικών εγκλημάτων» και «εγκληματική συμμορία», σύμφωνα με το PNF.

Η Société Générale αρνήθηκε να σχολιάσει τις έρευνες.

Μια δικαστική πηγή που επικαλέστηκε το Reuters δήλωσε: «Τα [υποτιθέμενα] γεγονότα πιθανότατα διαπράχθηκαν από το 2009 στη Γαλλία και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στο Λουξεμβούργο.»

Η έρευνα στοχεύει να εξακριβώσει εάν «ένα τμήμα» της Société Générale ήταν σε θέση να «προτείνει και να εκτελεί ρυθμίσεις κυρίως για φορολογικούς σκοπούς προς όφελος μεγάλων γαλλικών εταιρειών», προσέθεσε η πηγή.

Ένας πρώην συνεργάτης της Société Générale δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η αστυνομική δράση φαίνεται να δείχνει στις δραστηριότητες του τμήματος GLBA.

Υποψιάζεται ότι ένα εσωτερικό τμήμα στη Société Générale ανέπτυξε πολύπλοκα υπεράκτια σχήματα για να διευκολύνει τη φοροαποφυγή για τις εταιρείες.

Σύμφωνα με την καθημερινή εφημερίδα Libération, μία από αυτές τις εταιρείες ήταν ο γίγαντας της βιομηχανίας γάλακτος Lactalis, που αποτέλεσε στόχο ξεχωριστής έρευνας από το PNF το 2018 για υποτιθέμενη «επιβαρυμένη φοροδιαφυγή».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα «σχέδια» του γαλακτοκομικού γίγαντα «πέρασαν μέσω δομών που δημιούργησαν οι διευθυντές της Société Générale στο Λουξεμβούργο».

Η Société Générale αντιμετώπιζε επίσης άλλη έρευνα για πιθανό υποτιθέμενο σχέδιο φοροδιαφυγής, γνωστό ως «Cum-Cum», αλλά αυτό ήταν ξεχωριστή διαδικασία.

Η φορολογική έρευνα «Cum-Cum» περιλάμβανε ένα σύνθετο υποτιθέμενο σχέδιο φοροδιαφυγής που είναι γνωστό ως «εκποίηση μερίσματος» ή «συναλλαγές cum-cum».

Η πρακτική περιλάμβανε την υποτιθέμενη μεταφορά μετοχών με («cum») και χωρίς («ex») δικαιώματα μερίσματος μεταξύ διαφορετικών μερών για να κρυφτεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης, επιτρέποντας σε πολλαπλά μέρη να αξιώσουν αδικαιολόγητα επιστροφές φόρου επάνω στα μερίσματα που λαμβάνονται.

Τον Μάρτιο του 2023, τα γραφεία του τραπεζικού γίγαντα στο Παρίσι ερευνήθηκαν μαζί με αυτά τεσσάρων άλλων δανειστών, συμπεριλαμβανομένων των BNP Paribas και HSBC, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής έρευνας για υποτιθέμενα σχέδια εκποίησης μερισμάτων που ενδέχεται να έχουν κοστίσει στις κυβερνήσεις πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι προηγούμενες επιδρομές ήταν μέρος συντονισμένης προσπάθειας με τις γερμανικές αρχές για την έρευνα υποτιθέμενης φοροδιαφυγής που σχετίζεται με πληρωμές φόρων μερίσματος.